В Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Якутска, которого обвиняют в организации работы двух интернет-магазинов по продаже наркотиков и легализации полученных доходов. Вместе с ним по делу проходили двое молодых сообщников в возрасте 22 и 23 лет. Теперь материалы в отношении предполагаемого организатора направлены в суд.
По версии следствия, ранее судимый за аналогичное преступление мужчина управлял двумя наркомаркетами в теневом сегменте Интернета. Для распространения запрещенных веществ он привлек племянника и его знакомого. Молодые люди, как полагают следователи, оборудовали тайники, а организатор распределял наркотики, координировал работу и рассчитывался с сообщниками.
В марте мужчина приобрел партии мефедрона и гашиша. Тайники оборудовали в Мархе и Хангаласском районе, еще одну крупную партию синтетического наркотика обнаружили в лесу возле Нижнего Бестяха.
В результате оперативных мероприятий из незаконного оборота изъяли более 300 граммов мефедрона и около 900 граммов гашиша. Кроме того, при обысках обнаружили 1 млн рублей наличными.
Отдельное внимание следствия привлекла финансовая схема. По материалам дела, покупатели расплачивались криптовалютой, после чего биткоины конвертировались в рубли. Следствие считает легализованными более 500 тыс. рублей, а общий оборот криптокошелька оценивает примерно в 17 млн рублей. На имущество стоимостью свыше 2 млн рублей и банковские счета обвиняемого наложен арест.
Дело показывает, что борьба с интернет-наркоторговлей все чаще затрагивает не только каналы распространения наркотиков, но и цифровые финансовые операции. Для следствия движение криптовалюты становится частью доказательной базы при расследовании легализации преступных доходов.
Фигуранту вменяют покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере и легализацию преступных средств. Его дело будет рассмотрено судом по существу. Материалы в отношении двух предполагаемых сообщников выделены в отдельное производство и уже находятся на рассмотрении суда.
У новости пока нет комментариев, станьте первыми кто оставит свой комментарий